2024年10月31日，中国人民银行陕西省分行举行2024年第四季度新闻发布会，省分行反洗钱处副处长梁红出席，介绍打击洗钱犯罪工作相关情况。

会上，梁红表示，人民银行陕西省分行坚持总体国家安全观，围绕防范化解金融风险工作主线，积极推动系统治理、综合治理和源头治理，不断加强风险为本反洗钱监管，健全洗钱风险防控体系，有力防范和打击洗钱及其他违法犯罪活动，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众根本利益。

2024年以来，先后与省公检法部门召开打击治理洗钱违法犯罪工作部署暨业务培训会、与省市监委、检察院等部门联合召开打击治理贪腐洗钱犯罪工作座谈会、与省检察院、省公安厅赴地市及区县开展洗钱案件调研指导、举办庭审观摩活动等，构建省市县三级联动打控良好格局。2024年截至目前，全省共推动16起洗钱罪宣判，有19起处于审判阶段，宣判数量较去年同期增长2倍，有效切断了上游犯罪的经济基础和资金通道。推动陕西省首例地下钱庄洗钱案、首例虚拟货币洗钱案宣判，1起涉赌地下钱庄案件中8人以《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩隐罪宣判，在打击团伙洗钱、虚拟货币等复杂手法洗钱方面取得积极进展。

同时，坚持风险为本理念，有针对性地采取执法检查、约见谈话、风险评估、走访等监管手段，以及下发《反洗钱最佳实践报告》《洗钱风险提示》等方式，指导金融机构有效筑牢洗钱风险防线。围绕中央扫黑除恶、反腐、反恐、禁毒等工作部署，积极履行反洗钱调查协查职责，深入开展资金分析研判，有效发挥反洗钱预警风险和追赃挽损的重要作用。2024年截至目前，累计开展反洗钱调查54起，向司法部门移送线索85笔，11笔立案侦查，其中8笔成功破获。前期协助破获的“7·7贩卖毒品案”“9·27贩卖新型毒品案”入选2023年全省十大缉毒精品案件。

此外，持续加大反洗钱知识宣传教育，组织全省金融系统开展“金融为民反洗钱在行动”主题宣传活动，围绕客户尽职调查、防范电诈以及赌球、直播打赏洗钱风险等主题，通过省分行微信公众平台推送相关宣传作品7期。联合省公安厅、省禁毒办开展“5·15打击和防范经济犯罪宣传日”“6·26国际禁毒日”反洗钱宣传活动，指导录制“陕西方言快板”宣传片，有效扩大宣传覆盖面和影响力。辖区人民银行与公安、税务、金融监管等部门加强协作，通过联合组织开展网络答题、现场宣传等活动，营造防范和打击非法金融活动浓厚氛围。

来源：中国人民银行陕西省分行