汇丰银行（中国）有限公司西安分行因信贷经营行为不规范被罚33万元
近日，中国银保监会陕西监管局对汇丰银行（中国）有限公司西安分行发布行政处罚决定书（陕银保监罚决字〔2023〕21号），因该单位经营不规范被罚33万元。
8月03日 16:52
白河农村商业银行违反反洗钱管理规定被罚23万元，时任副行长毛翔被罚1.45万元
近日，中国人民银行安康市中心支行对陕西白河农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书《安银罚决字〔2023〕7号》，因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行安康市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处人民币贰拾叁万元（230000元）罚款。
7月21日 18:09
紫阳农商银行违反金融消费者权益保护管理规定，被罚2万元
近日，中国人民银行安康市中心支行对陕西紫阳农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书（安银罚决字〔2023〕6号），该单位违反金融消费者权益保护管理规定，中国人民银行安康市中心支行依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，给予警告，并处人民币贰万元（20000元）罚款。
7月20日 14:55
商南聚利村镇银行违反反洗钱管理规定被罚20万元，时任银行副行长胡恒超被罚1万元
近日，中国人民银行商洛市中心支行对陕西商南聚利村镇银行股份有限公司发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕7号），因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行商洛市中心支行依据依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，给予20万元罚款。
7月05日 17:10
柞水农商银行违反多项管理规定被罚29.5万元，时任董事长刘志明被罚1.4万元
近日，中国人民银行商洛市中心支行对陕西柞水农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕5号）。
7月05日 17:08
违规收费、贷款三查不审慎，长安银行榆林望湖路支行被罚58万元
近日，中国银行保险监督管理委员会榆林监管分局对长安银行股份有限公司榆林望湖路支行发布行政处罚决定书（榆银保监罚决字〔2023〕2号），因该单位违反《中华人民共和国银行业监督管理法》，存在违规收费、贷款三查不审慎等违法事实，中国银行保险监督管理委员会榆林监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对长安银行股份有限公司榆林望湖路支行处58万元罚款。
7月05日 17:06
延长县农村信用合作联社违反金融消费权益保护管理规定被警告并罚0.5万元
近日，中国人民银行延安市中心支行对延长县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（延银罚决字〔2023〕3号），该单位违反金融消费权益保护管理规定规定，中国人民银行延安市中心支行依据依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，给予警告，并处0.5万元罚款。
7月04日 11:23
陕西安塞农村商业银行违反多项管理规定被罚25.7万元，时任董事长王东明被罚1.4万元
近日，中国人民银行延安市中心支行对陕西安塞农村商业银行发布行政处罚决定书（延银罚决字〔2023〕1号），该单位违反反洗钱、征信、货币金银管理规定，中国人民银行延安市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，给予警告，并处25.7万元罚款。
7月04日 11:21
汉中勉县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定被罚25万元，时任理事长杨小虎被罚1.75万元
近日，中国人民银行汉中市中心支行对勉县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（汉银罚决字〔2023〕3号），该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行汉中市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处25万元罚款。
6月30日 15:23
京公网安备 11011202003835号
