汉中西乡农村商业银行违反支付结算、货币金银等规定被罚45.3万元，董事长杨涛被罚1.45万元
近日，中国人民银行汉中市中心支行对陕西西乡农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书（汉银罚决字〔2023〕1号），该单位违反支付结算、货币金银、反洗钱、征信管理规定，中国人民银行汉中市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，给予警告，并处45.3万元罚款。
6月30日 15:04
乾县农村信用合作联社违反反洗钱、人民币结算账户等规定被罚37万元，1人被罚
近日，中国人民银行咸阳市中心支行对乾县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕1号），因该单位违反反洗钱、人民币结算账户、国库管理规定，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》《金融违法行为处罚办法》的规定，给予警告并合计处人民币叁拾柒万元（370000）罚款。
6月28日 16:48
三原县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定被罚25万元，1人被罚
近日，中国人民银行咸阳市中心支行对三原县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕3号），因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，处人民币贰拾伍万元（250000元）罚款。
6月28日 16:42
招商银行西安分行持续开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”系列活动
为持续推动金融知识普及工作，提升公众金融安全防范意识，增强公众金融知识技能，在全社会营造学金融、懂金融、用金融的良好氛围，6月份，招商银行西安高新支行、雁塔路支行、枫林绿洲支行持续开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”系列活动。
6月16日 11:55
陕西长银消费金融有限公司违反征信管理规定被罚6万元
近日，中国人民银行西安分行对陕西长银消费金融有限公司发布行政处罚决定书（西银罚决字〔2023〕2号），因该单位违反征信管理规定，中国人民银行西安分行依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，处6万元罚款。
6月06日 12:11
中国建设银行杨陵区支行违反支付结算、征信管理规定被罚7万元
近日，中国人民银行西安分行对中国建设银行股份有限公司杨陵区支行发布行政处罚决定书（西银罚决字〔2023〕8号），因该单位违反支付结算、征信管理规定，中国人民银行西安分行依据依据《人民币银行结算账户管理办法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，给予警告，并处7万元罚款。
6月06日 12:06
陕西洛川农村商业银行违反反洗钱管理规定被罚20万元，1人被罚
近日，中国人民银行西安分行对陕西洛川农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书（西银罚决字〔2023〕6号），因该单位违反反洗钱管理规定规定，中国人民银行西安分行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处20万元罚款。
6月06日 12:03
陕西彬州农村商业银行违反多项管理规定给予警告并处38万元罚款，1人被罚款
近日，中国人民银行西安分行对陕西彬州农村商业银行发布行政处罚决定书（西银罚决字〔2023〕3号），因该单位违反反洗钱、金融消费权益保护管理规定，中国人民银行西安分行依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，给予警告，并处38万元罚款。
6月06日 11:59
建设银行陕西省分行违反国库管理规定，给予警告并处205万罚款
中国建设银行股份有限公司陕西省分行因违反国库管理规定，依据《金融违法行为处罚办法》的规定，给予警告（行政处罚决定书文号西银罚决字〔2023〕1号），并处205万元罚款。
6月05日 22:53
京公网安备 11011202003835号
