商南聚利村镇银行违反反洗钱管理规定被罚20万元，时任银行副行长胡恒超被罚1万元

近日，中国人民银行商洛市中心支行对陕西商南聚利村镇银行股份有限公司发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕7号），因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行商洛市中心支行依据依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，给予20万元罚款。

中国人民银行商洛市中心支行对时任陕西商南聚利村镇银行股份有限公司副行长胡恒超发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕8号），胡恒超对对陕西商南聚利村镇银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任，中国人民银行商洛市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，给予1万元罚款。

据企查查显示，陕西商南聚利村镇银行股份有限公司成立于2018年10月8日，法定代表人为李成，注册资本为3000万元，注册地址位于陕西省商洛市商南县南大街北段。

来源：中国人民银行西安分行