柞水农商银行违反多项管理规定被罚29.5万元，时任董事长刘志明被罚1.4万元

近日，中国人民银行商洛市中心支行对陕西柞水农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕5号），因该单位违反人民币银行结算账户管理规定；违反反洗钱管理规定；违反货币金银管理规定，中国人民银行商洛市中心支行依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，给予警告并处1万元罚款。依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，给予23万元罚款。依据《中华人民共和国人民币管理条例》，给予警告并处0.4万元罚款。依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，给予警告并处1.5万元罚款。

中国人民银行商洛市中心支行对时任陕西柞水农村商业银行股份有限公司董事长刘志明发布行政处罚决定书（商银罚决字〔2023〕6号），刘志明对陕西柞水农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任，中国人民银行商洛市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，给予1.4万元罚款。

据企查查显示，陕西柞水农村商业银行股份有限公司成立于2014年7月22日，法定代表人为刘建成，注册资本为5670万元，注册地址位于商洛市柞水县临河路16号。

来源：中国人民银行西安分行