三原县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定被罚25万元，1人被罚

近日，中国人民银行咸阳市中心支行对三原县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕3号），因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，处人民币贰拾伍万元（250000元）罚款。

中国人民银行咸阳市中心支行对三原县农村信用合作联社理事长惠东亮发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕4号），惠东亮对三原县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任。，中国人民银行咸阳市中心支行根据根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处人民币壹万柒仟元（17000）罚款。

据企查查显示，三原县农村信用合作联社成立于2011年1月10日，注册地位于咸阳市三原县宴友思大街中段，法定代表人为惠东亮，注册资本为12600万元。

来源：中国人民银行西安分行