构建有效公司治理机制

为打造一流企业提供有力保障

西部机场集团有限公司（以下简称“西部机场”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实国企改革三年行动为抓手，准确把握中国特色现代企业制度建设方向，聚焦党建引领与业务融合、优化现代企业制度体系、提升董事会建设质量等方面，深入探索有效路径，实现各治理主体行权履职有章可循、无缝衔接，议事决策规范高效、运行顺畅，经营管理依法合规、风险可控。2021年，西部机场入选国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业。

一、坚持中国特色，在完善公司治理中加强党的领导

西部机场以习近平总书记“两个一以贯之”重要指示为指引，坚定不移推进党的领导融入公司治理各环节制度化、规范化、程序化。一是注重顶层设计，充分发挥党委把关定向作用。聚焦集团总部“战略决策、资本运营、资源统筹、风险管控”中心定位，全面、系统评估集团法人治理现状，找准治理症结，经集团党委多轮研究后制定下发《关于进一步完善集团公司法人治理结构的实施意见》，明晰各治理主体功能定位、权责边界，牢牢把住顶层设计关。二是注重组织保障，明确党委在法人治理结构中的法定地位。严格落实“党建入章”要求，全面推行“双向进入、交叉任职”领导体制，完善“三重一大”决策制度，制定党委会议事规则及会议管理办法，通过“嵌入”机构和流程，确保党委领导作用发挥组织化、制度化、具体化。三是注重知行合一，自觉维护党委领导核心作用。坚持重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定，做到党委研究“能不能干”，董事会决策“要不要干”，经理层决定“怎么去干”，保证各治理主体既不越位也不缺位，不仅在形式上实现过渡，更在实质上得到深化，让党的领导与业务融合有目标、有抓手。

二、坚持依法治企，健全以公司章程为核心的现代企业制度体系

西部机场深入践行“与现代企业制度接轨，与市场接轨，与国际标准接轨”的管理标准，培育全员合规理念和法治习惯，建立起以公司章程为核心，各治理主体议事规则及具体规章制度为配套的现代企业制度体系，助力集团行稳致远。一是上下联动，高标准开展公司章程专项治理。按照省国资委有关规范省属企业公司治理工作要求，结合行业属性、公司性质、管理架构等实际，探索差异化治理，“一企一策”推进集团公司与子企业公司章程修订，系统规范各治理主体权责，充分发挥公司章程作为企业内部规章制度的“上位法”作用，强化章程刚性约束。二是打通堵点，严要求谋划规章制度立改废释。坚持问题导向，定期开展制度评价，科学制定规章制度编制计划，及时根据国家立法及党内法规制定情况动态修订完善企业内部制度体系，切实解决制度依据不明、内容模糊、程序不清、操作指引不强、衔接配套不畅等问题。建立“学制度、懂流程、强执行”宣贯机制，确保通用制度人人皆知、见行见效，专业制度熟练掌握、规范运用。三是制度创新，高质量实施决策事项清单式管理。将各治理主体权责清单与集团授权放权清单一体化，“三重一大”与党委前置研究、党委研究决定清单一体化，形成“制度＋双清单”运行机制，确保各项业务决策程序有“法”可依，形成系统完备、协同联动、务实管用的现代企业制度体系。

三、坚持规范运作，建设专业尽责、规范高效的董事会

在集团党委的坚强领导下，西部机场上下对建好建强董事会思想认识高度统一，董事会支撑保障更加有力、运行更加规范高效、功能作用充分发挥，为加快建设一流企业提供保证。一是科学构建运行机制，确保董事会运转有章可循。健全董事会履职制度文件，先后出台董事会及专门委员会议事规则、授权管理办法、决议跟踪评价、外部董事履职保障方案、董事会办公室工作手册等一整套制度，促进董事会规范化运作。开展董事会建设自查自纠工作，对照公司章程及议事规则，定期查摆存在的问题，建立问题整改清单及整改落实、跟踪评估长效机制，确保整改措施管用见效，不断提升董事会治理效能。二是强化董事履职保障，助推董事会职权落实到位。设立专委会为董事会科学决策奠定基础，根据董事会成员专业背景和从业经验，确立“分批设立、逐步完善”的工作思路，先行设立战略规划、合规与审计、薪酬与考核委员会，发挥专业智囊作用，逐步提高董事会决策的专业性和科学性。制定外部董事履职专项方案，从信息支撑、会议保障、重大事项沟通报告、调研培训等方面，全面、细致、周到保障外部董事参与决策、发挥作用。着重关注董事会会议管理关键环节，建立董事会与党委、经理层沟通机制，提高会议计划性，从严把关议案质量，保证董事会决议内容合法，会议程序严密合规，促进董事会“定战略”更准，“作决策”更优，“防风险”更有力。三是加大改革下沉力度，加强子企业董事会建设。从集团总部对董事会建设进行先行试点，根据试点情况，研究制定《完善成员企业法人治理的实施意见》《关于加快下属企业董事会建设工作方案》《子企业规范法人治理及公司章程管理工作指引》等一揽子董事会建设操作要点，确立了一级指导一级建设的原则，按照股权关系和管理权限，区别子企业层级、功能定位、经营规模、产权结构等因素，严密推进各级子企业董事会建设和外部董事配备、规范到位。制定《外派董事监事管理办法》，明确外派董事任职条件、履职要求、工作职责、日常机制等，为子企业董事的选派、管理、考核和服务提供依据，解决子企业董事会有“形”无“神”、外部董事管理等问题。