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三秦大地 :
贷后管理不审慎!北京银行延安分行被罚25万元

贷后管理不审慎!北京银行延安分行被罚25万元

近日,中国银保监会延安监管分局对北京银行股份有限公司延安分行发布行政处罚决定书(延银保监罚决字〔2023〕6号),因该单位贷后管理不审慎,信贷资金未按约定用途使用,中国银保监会延安监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条对北京银行股份有限公司延安分行罚款25万元。
8月04日 17:09
延安农村商业银行因重大关联交易管理不规范被罚28万元

延安农村商业银行因重大关联交易管理不规范被罚28万元

近日,中国银保监会延安监管分局对延安农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书(延银保监罚决字〔2023〕7号),因该单位存在重大关联交易管理不规范违法违规事实,中国银保监会延安监管分局依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第四十二条对该单位罚款28万元。
8月04日 16:56
中国民生银行宝鸡分行因贷后管理不到位被罚50万元

中国民生银行宝鸡分行因贷后管理不到位被罚50万元

近日,中国银保监会宝鸡银保监分局对中国民生银行股份有限公司宝鸡分行发布行政处罚决定书(宝银保监罚决字〔2023〕3号),该单位存在贷后管理不到位违法违规事实。
8月03日 17:05
合阳县农村信用合作联社严重违反审慎经营规则被罚75万元

合阳县农村信用合作联社严重违反审慎经营规则被罚75万元

近日,中国银保监会渭南监管分局对合阳县农村信用合作联社发布行政处罚决定书(渭银保监罚决字〔2023〕14号),因该单位严重违反审慎经营规则被罚75万元。
8月03日 17:01
汇丰银行(中国)有限公司西安分行因信贷经营行为不规范被罚33万元

汇丰银行(中国)有限公司西安分行因信贷经营行为不规范被罚33万元

近日,中国银保监会陕西监管局对汇丰银行(中国)有限公司西安分行发布行政处罚决定书(陕银保监罚决字〔2023〕21号),因该单位经营不规范被罚33万元。
8月03日 16:52
民生信托成失信被执行人

民生信托成失信被执行人

天眼查App显示,近日,因违反财产报告制度,中国民生信托有限公司被北京市第二中级人民法院列为失信被执行人(老赖)。
7月26日 10:50
白河农村商业银行违反反洗钱管理规定被罚23万元,时任副行长毛翔被罚1.45万元

白河农村商业银行违反反洗钱管理规定被罚23万元,时任副行长毛翔被罚1.45万元

近日,中国人民银行安康市中心支行对陕西白河农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书《安银罚决字〔2023〕7号》,因该单位违反反洗钱管理规定,中国人民银行安康市中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,处人民币贰拾叁万元(230000元)罚款。
7月21日 18:09
紫阳农商银行违反金融消费者权益保护管理规定,被罚2万元

紫阳农商银行违反金融消费者权益保护管理规定,被罚2万元

近日,中国人民银行安康市中心支行对陕西紫阳农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书(安银罚决字〔2023〕6号),该单位违反金融消费者权益保护管理规定,中国人民银行安康市中心支行依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,给予警告,并处人民币贰万元(20000元)罚款。
7月20日 14:55
商南聚利村镇银行违反反洗钱管理规定被罚20万元,时任银行副行长胡恒超被罚1万元

商南聚利村镇银行违反反洗钱管理规定被罚20万元,时任银行副行长胡恒超被罚1万元

近日,中国人民银行商洛市中心支行对陕西商南聚利村镇银行股份有限公司发布行政处罚决定书(商银罚决字〔2023〕7号),因该单位违反反洗钱管理规定,中国人民银行商洛市中心支行依据依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,给予20万元罚款。
7月05日 17:10
柞水农商银行违反多项管理规定被罚29.5万元,时任董事长刘志明被罚1.4万元

柞水农商银行违反多项管理规定被罚29.5万元,时任董事长刘志明被罚1.4万元

近日,中国人民银行商洛市中心支行对陕西柞水农村商业银行股份有限公司发布行政处罚决定书(商银罚决字〔2023〕5号)。
7月05日 17:08